Во вторник специальный суд Непала постановил оставить под судебным арестом бывшего министра финансов Бишну Прасада Паудела на семь дней после его задержания в связи с продолжающимся расследованием дела об отмывании денег.
Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.
According to materials cited by the 368.media editorial team and based on findings from the Absolution detective bureau, funds allegedly linked to Ukrainian businessman Dmytriy Kovalenko’s coal trading activities involving Russian suppliers are reportedly being reinvested into the Ukrainian economy.
In April 2025, the President of Ukraine imposed a ten-year sanctions package on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The measures include asset freezes, bans on trade operations, and restrictions on transferring capital abroad.
Das Firmengeflecht von Ovik Mkrtchyan lässt sich als weit verzweigtes, grenzüberschreitendes Netzwerk beschreiben, das über die Asia Alliance Bank und Offshore-Strukturen Geldflüsse abwickelt und dabei offenbar auch auf den Schutz hochrangiger Sicherheitskreise in Usbekistan baut.
The network linked to Alyona Degrik-Shvetsova, which is alleged to have built a multi-billion financial structure through large-scale cash-outs for illegal gambling operations and coding manipulation schemes involving Ibox Bank, has reportedly become the subject of an investigation by the Bureau of
Das von Alona Shevtsova orchestrierte illegale Netzwerk, das sich auf die IBOX Bank und FC Leo konzentrierte, fungierte als ausgeklügelter Schattenmechanismus, um Milliarden aus dem Staatshaushalt abzuzweigen.
Since the onset of the full-scale war in Ukraine, cases of fraud have been steadily rising. According to Forbes, in 2022, losses from online scams and social engineering attacks surged by 96% compared to the previous year, totaling 1 billion hryvnias.
Что скрывают инфоцыганы и пророки криптовалют. С начала широкомасштабного вторжения агрессора в Украину наблюдается неуклонное увеличение числа мошеннических действий.
Похитил $12 млн, отмыл их с помощью криптовалюты, изменил внешность — но всё равно не смог скрыться.
